El 30 de junio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionaron a dos empresarios mexicanos y nueve empresas por operar una red de contrabando de combustible ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación. Según anunció el Tesoro en Twitter, las acciones buscaban combatir esquemas de contrabando de combustible. No hablamos de mangueras clandestinas ni de pipas robadas: hablamos de documentos aduaneros falsificados, empresas fachada y gasolina estadounidense que entra a México sin pagar impuestos, para terminar vendiéndose con total normalidad en estaciones de servicio formalmente establecidas.
Today, Treasury announced multiple actions combating fuel smuggling schemes linked to Cartel de Jalisco Nueva Generacion, a violent terrorist drug cartel. https://home.treasury.gov
— Treasury Department (@TreasuryDept) June 30, 2026
Qué hizo exactamente el Tesoro
OFAC designó a Óscar Guillermo Juraidini Silva, al que describe como una pieza clave del entramado financiero del CJNG, acusado de armar una red de empresas fachada y falsificar documentación aduanera para importar combustible de forma irregular. También sancionó a J. Refugio Ruiz Villagómez, vinculado a las empresas Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution, señalado por pagar cuotas a organizaciones criminales que controlan cruces fronterizos. En total, nueve empresas mexicanas —de transporte, logística y bienes raíces— quedaron con sus activos bajo jurisdicción estadounidense congelados.
| Señalado | Rol según el Tesoro |
|---|---|
| Óscar Guillermo Juraidini Silva | Operador financiero; red de empresas fachada y documentación aduanera falsificada. |
| J. Refugio Ruiz Villagómez | Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution; pagos a organizaciones criminales en cruces fronterizos. |
| Nueve empresas mexicanas | Transporte, logística y bienes raíces; activos congelados bajo jurisdicción de EE.UU. |
El número que importa: US$11.000 millones
Según estimaciones del Departamento del Tesoro de EE.UU., esta maniobra —conocida en México como huachicol fiscal— costó a Hacienda aproximadamente US$11.000 millones en pérdidas de recaudación durante 2025. Según análisis de inteligencia estadounidense, el fraude de combustible se ha convertido en una de las principales fuentes alternas de ingresos para organizaciones criminales mexicanas. Las mismas autoridades estiman que entre el 25 y 35% del combustible distribuido actualmente en México entraría irregularmente al país, ya sea por robo directo de ductos de Pemex o por este esquema de importación fraudulenta. FinCEN, en su alerta complementaria dirigida a bancos, distingue tres modalidades distintas del negocio: el robo de combustible en ductos dentro de México, el contrabando de crudo mexicano hacia Estados Unidos, y el que motivó esta sanción puntual —combustible refinado en Texas que cruza la frontera con documentación adulterada para evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
Por qué esto no es solo un problema del cártel
El IEPS que se evade en este esquema no desaparece: alguien lo termina pagando. Cuando una proporción significativa del combustible que circula en el país entra sin pasar por caja, el resto del sistema —gasolineras que sí pagan impuestos, transportistas, negocios que dependen del combustible para operar— compite contra un precio artificialmente bajo financiado por contrabando. Para cualquiera que factura como independiente y usa transporte o logística como parte de su costo operativo, esa distorsión no es abstracta: es margen perdido frente a un competidor que no juega con las mismas reglas. Hay además un ángulo que sigue sin resolverse: la alerta de FinCEN alude a posibles usos de ganancias ilícitas para financiamiento de campañas políticas y medios de comunicación en México, aunque sin especificar beneficiarios ni proporcionar pruebas documentales públicas.
Cómo llegamos hasta acá
El huachicol —el robo de combustible directo de los ductos de Pemex— es un problema viejo y conocido en México. Lo que cambió es la sofisticación: en vez de perforar un ducto en el campo, la red que ahora sanciona el Tesoro operaba con cuentas bancarias, transferencias internacionales y contratos de transporte con apariencia perfectamente legal. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, lo resumió señalando que los cárteles mexicanos están diversificando su negocio bastante más allá de las drogas tradicionales. La Unidad de Inteligencia Financiera mexicana respondió el mismo día bloqueando las cuentas de los señalados, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum marcó distancia del resto de la acusación: en conferencia de prensa exigió pruebas formales a Washington antes de actuar sobre el señalamiento de financiamiento político, y comparó el caso con un episodio previo en el que, según ella, Estados Unidos entregó a México apenas "dos páginas sin pruebas" sobre otras instituciones financieras señaladas.
Conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum — 1 de julio 2026
Qué sigue
Por ahora lo único confirmado es el bloqueo de activos y la alerta a bancos. Lo que no está confirmado —ni parece que vaya a estarlo pronto, a juzgar por el tono de Sheinbaum— es la parte más política del caso. Entre el 16 y el 20 de julio hay agendada una nueva ronda de la revisión bilateral del T-MEC entre México y Estados Unidos, y no sería extraño que la fricción de seguridad, de la que este caso es apenas el capítulo más reciente, termine filtrándose a esa mesa, aunque formalmente sean asuntos separados.
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Try the Calculator →Fuentes y documentos originales
- Anuncio oficial del Tesoro (Twitter/X): @TreasuryDept — 30 de junio 2026 — "Treasury announced multiple actions combating fuel smuggling schemes linked to Cartel de Jalisco Nueva Generacion."
- Comunicado oficial OFAC/FinCEN: Departamento del Tesoro de EE.UU. — Designaciones de activos congelados y alerta financiera complementaria. Junio 2026. Disponible en home.treasury.gov
- Respuesta oficial mexicana: Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) — Bloqueo de cuentas y congelamiento de activos de señalados. 30 de junio de 2026.
- Conferencia de prensa — Presidenta Claudia Sheinbaum: YouTube Live — 1 de julio 2026 — Respuesta oficial a sanciones y exigencia de pruebas documentales antes de actuar sobre señalamiento de financiamiento político.
- Declaraciones del Secretario del Tesoro: Scott Bessent — Análisis sobre diversificación de ingresos de cárteles mexicanos. Junio 2026.
Nota editorial: Las alusiones de FinCEN sobre posibles usos de fondos para financiamiento político no incluyen beneficiarios específicos ni pruebas documentales públicas detalladas. Este artículo reportea únicamente lo que las autoridades han hecho público oficialmente.
